Проверка документов, личности в букмекерской конторе в спорт ставках


В последние несколько лет при регистрации проводится процедура проверки личности в букмекерской конторе. Еще 5-7 лет назад можно было делать ставки в интернете и снимать выигрыши без каких-либо лишних формальностей. Но как только этим заниматься стало большое количество игроков про проверку документов букмекерами задумались налоговые и другие контрольные органы.

Идентификация личности букмекером самой конторе не нужна. Для них это лишь обременительная формальность, так как учетные документы надо где-то хранить, обеспечивать сохранность от постороннего доступа.

Верификация личности букмекерской конторой проводится по нескольким причинам. Главная из которых, стремление бороться с легализацией незаконных доходов, именуемых в народе отмыванием. Поэтому букмекер обязан отчитаться перед контролирующими органами о том, что деньги были перечислены такому физическому лицу как выигрыш.


Ряд государств занимается поиском дополнительных налогов, потому через букмекеров налоговые органы могут получать информацию о доходах населения. Но если в Западных странах большинство людей исправно платит налоги, то в странах СНГ такой добропорядочности не наблюдается. Потому налоговикам ничего не остается, как требовать у букмекеров отчета о суммах, которые поступили конкретным физическим лицам для последующего начисления налога.

Также посетителям сайтов букмекерских контор не всегда понятно, какие документы нужны букмекерской конторе для проверки. Ответ на этот вопрос зависит от места регистрации (осуществления деятельности) букмекера. Если букмекер  работает в оффшоре вроде Кюрасао, то никаких проверок документов он проводить не будет, поскольку налоговым органам Кюрасао безразлично получает ли кто-нибудь доходы или нет, так как налоги там все равно платить не надо, а откуда пришли ваши деньги никто спрашивать не будет.

Но если букмекер зарегистрирован в нормальной стране, то его клиентам придется проходить процедуру идентификации. В Европе и США можно предъявить практически любой документ. Букмекеры в странах СНГ потребуют паспорт и регистрацию, так как в этих странах их наличие обязательно. Поэтому необходимо быть аккуратным при осуществлении регистрации на сайте, а также относиться к самим букмекерам с пониманием.


×